
欺诈调查 & 法务会计
欺诈的发现和预防
e世博国际官网的欺诈检查专业人员专门检测和阻止公司, 组织, 以及外部欺诈计划. 金融欺诈案件由e世博国际官网的注册欺诈审查员(CFEs)和注册金融取证(CFF)专家调查.
e世博国际官网的欺诈审查人员和法务会计师团队利用全方位的技能来预防, 检测, 调查欺诈行为. 技术包括对证人的采访, 文件及电脑分析, 有专门的审计和调查方法.
贵公司需要内部控制研究吗?
可以进行内部控制研究,以帮助您的企业识别程序中的弱点,并开发新的程序,以在舞弊发生之前阻止和发现舞弊. 内部控制被认为是防范欺诈计划的第一线防线. 该研究评估了控制的充分性,以确保业务交易被完全处理, 准确地, 用适当的授权, 并且要符合管理层的指示.
内部控制研究可以针对特定的交易周期进行定制,例如:
- 收入转为现金(收入/帐单、现金收入)
- 采购支付(现金支出、采购)
- 聘付(工资、人力资源)
- 财政部和投资
- 库存
- 期末财务报表(总账、财务报告)
内部控制研究的成果将是给管理层的一封信,以文件形式记录现有的内部控制和任何改进建议.
领域的专业知识
- 欺诈及不当行为调查
- 法务会计服务
- 数据挖掘与分析
- 财务报表欺诈
- 经济损失
- 欺诈风险管理
- 内部控制研究
- 审查政策和程序
- 欺诈预防服务

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